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香港证监会和警方告诫公众提防Aramex及DIFX的涉嫌虚拟资产相关欺诈行为

发布日期:2024-03-04 11:06    点击次数:163

  1月18日,香港证监会和警方告诫公众,提防涉及宣称是虚拟资产交易平台的两家实体的涉嫌欺诈行为。有关实体分别以“Aramex”及“DIFX”的名称运作。香港证监会将Aramex、DIFX及它们各自的网站列入可疑虚拟资产交易平台警示名单。虽然警方已采取行动封锁该两家实体的可识别网站,但公众应提防它们可能持续建立具有相似域名的网站。

  香港证监会及警方注意到,Aramex采用的名称与一家在迪拜金融市场(Dubai Financial Market)上市的物流公司的名称非常相似,但没有迹象显示两者有关联。DIFX采用的名称与另一家加密货币交易所的名称非常相似,但没有迹象显示两者有关联。

  据了解,Aramex假装提供免费投资意见,诱使受害人加入社交媒体聊天群组。在这些聊天群组内,声称是投资专家的人士向有兴趣投资加密货币的受害人推介Aramex营运的网站。受害人其后被要求存入资金至指定银行帐户以作投资之用,但之后便无法提取他们的资金。

  DIFX以与Aramex一案相似的手法,在即时通讯软件上透过讹称是投资专家的人士利诱投资者,并向不虞有诈的投资者推介DIFX营运的网站。与Aramex的个案相同,受害人被要求存入资金至指定银行帐户,但之后便无法提取他们的资金。

  香港证监会再次提醒公众,提防在社交媒体平台及即时通讯软件上所分享的“好得令人难以置信”的投资机会及意见。公众亦应注意,一些有欺诈成分的无牌平台不时会采用与合法实体相似的名称以混淆视听。因此,投资者在作出投资决定时应保持警惕,提防欺诈行为。

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责任编辑:马梦斐







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